सीजी न्यूज ऑनलाइन 07 अगस्त। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में 8 जगहों पर छापेमारी की है।
जीएसटी फ्रॉड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के 8 अन्य हिस्सों में छापेमारी करने पहुंची है। अधिकारियों के अनुसार ईडी रांची और जमशेदपुर 8 जगहों पर रेड डालने पहुंची है।
रांची के पीपी कंपाउंड में कृष्ण अपार्टमेंट के चौथे तल पर ईडी ने छापेमारी की है। यहां कृष नाम के कारोबारी के यहां ईडी पहुंची है। पांच से छह अन्य ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार,रांची, जमशेदपुर, कोलकाता और मुंबई में हवाला और जीएसटी मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर और रांची से जीएसटी घोटाले में पहले भी कई कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 750 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान बनाने के मामले के सिलसिले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में नए सिरे से तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत इन तीनों राज्यों में कम से कम एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई।
यह मामला झारखंड में शेल कंपनियों और अनधिकृत वित्तीय माध्यमों से 750 करोड़ रुपये के “फर्जी” इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने से संबंधित है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच “मुख्य मास्टरमाइंड” शिव कुमार देवरा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी। उन्हें मई 2025 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले महीने उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था।
मौजूदा तलाशी विश्वसनीय सबूतों के आधार पर की जा रही है, जो अपराध की आय को वैध बनाने में कई व्यक्तियों और फर्मों की संलिप्तता को दर्शाते हैं। ईडी ने इस मामले में मई में तलाशी का पहला दौर चलाया था।